Бизнес-структура Альперина на Одесской таможне

Сергей Кривонос

 

 20/03/2017

 

Пока премьер министр Гройсман имитирует таможенные реформы и осваивает выделяемые США миллионы долларов на борьбу с контрабандой и «серым» импортом, контрабандист Вадим Альперин ввозит в Украину от 300 до 500 контейнеров контрабанды в месяц (!) и по нашим скромным подсчетам, только за февраль 2017 обворовал бюджет страны как минимум на 50 млн. грн.

Спрашивается, зачем страну и народ вгоняют в долги, если высокопоставленные чиновники давно работают на контрабандистов? Мало для кого станет открытием, что в Одессе крупнейшим воротилой контрабандного сектора, уже не первый десяток лет является Вадим Альперин – экс-регионал, экс-украинец, израильский бизнесмен.

О тесных «бизнес»-связях известного контрабандиста с высокопоставленными чиновниками таможни, ГФС, Ген прокуратуры, СБУ и др. органов  – уже давно не шёпотом, а в слух говорят из всех щелей, а он за свою «щедрость» так и остается "королем одесской контрабанды" (так Альперина именуют в народе). Чего только стоит факт организации в 2015 г. руководителем Южной таможни ГФС Украины Владимиром Передерием контрабандной схемы для грузов Альперина.  Используя свое служебное положение, Передерий очень тщательно охранял и «правильно» оформлял грузы своего «шефа» Альперина – не проводил досмотры контейнеров, занижал таможенную стоимость за счет подмены кодов (разрешалось декларировать товары под кодами с меньшими платежами в бюджет) или уменьшения веса. Так, к примеру, из контейнера элитной ТВ техники только 10% оформлялось по реальной стоимости, а остальные 90% декларировались под иным наименованием с низкой таможенной стоимостью.

За счет этого Государственный бюджет Украины недополучал миллиарды гривен платежей ежемесячно.

Можно представить насколько был щедр Альперин, что Передерий этим не ограничился. Для своего «кормильца» он шел и на более рискованные решения – в случае проверок выше стоящих структур контейнеры Альперина просто исчезали.

Так, в апреле 2015 года на Одесскую таможню приехали с проверкой сотрудники Главного управления собственной безопасности Государственной фискальной службы. В ходе проверки были найдены 4 контейнера с контрабандным грузом.

Реквизиты одной партии в порту Ильичевск, пост «Бонд»:

Алди

Получатель: ТОВ ТАЙМТЕК

CXDU2031871

ДКД 50000000/2015/903211

ЭКСПЕДИТОР: Меркурий С или Трансэкспедитор.

ТОВАР: CONSAMER GOODS(акустические колонки)

Вес: 20 000 кг

Контейнер не визированный.

Из 4-х обнаруженных контейнеров увидеть ревизорам удалось только два и то сотрудники собственной безопасности ГФС не смогли проверить содержание контейнеров, так как поставлены они были таким образом, что к ним не подобраться (дверьми к забору). Другие два контейнера исчезли в неизвестном направлении и так и не нашлись.

На вопрос о контрабанде и о пропаже контейнеров и. о. начальника таможни Владимир Всеволодович Передерий отвечал: «Ничего не слышал. Контейнера не пропадали».

Вот тогда за Передерия плотно взялись депутаты из межфракционного депутского объединения «Депутатский контроль». Народный депутат Украины Максим Поляков прямо называл Передерия организатором контрабандных схем.

Дело не кануло в лета и на Передерия было открыто уголовное производство по ст. 364 Криминального кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), а после проверки Одесской таможни его уволили из системы ГФС.

Но, не зря Альперин не просто какой-то там мелкий контрабандист, а контрабандист-миллионер. Его схемы жили и живут. Передерия он на произвол судьбы не бросил. Все-таки, свой человек, да еще и профессионал. Выждав время, он задействовал экс-таможенника у себя в компании на направлении внешнеэкономической деятельности, а после «купил» решение суда о восстановлении Передерия в должности на Одесской таможне, а далее «договорился» о своем подопечном с замом главы ГФС. Красиво и без компромата договорится не получилось. Всевидящее око народного депутата Максима Полякова 22 ноября 2016 года уличило начальника Главного управления внутренней безопасности ГФС Юрия Шеремета во встрече с Альпериным  на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

«Характерно, что встреча происходила в ОАЭ, в ресторане, где стоимость ужина равна месячной заработной плате чиновника ГФС. Стоит поинтересоваться, кто оплатил ужин, и здесь уже назревает следующий вопрос: может ли лицо, уполномоченное выполнять функций государства, питаться за счет контрабандиста?» – возмущался и писал нардеп.

Но, видимо, методы Альперина оказались более убедительными и Владимир Всеволодович Передерий продолжил службу в рядах ГФС, а также продолжил верно служить своему «шефу» Альперину – покрывать и организовывать контрабандные схемы на Одесской таможне.

К слову, «выкупленный» таможенник останавливаться на достигнутом не собирается и метит в кресло руководителя Одесской ДФС, которое он ранее занимал. И по инсайдерской информации об этом тоже уже договорились.

 Официальное обьявление о конкурсе с сайта ДФС (http://sfs.gov.ua/data/files/199915.docx)

На сегодняшний день, благодаря таким как Передерий и не только, (а чтобы организовать бесперебойную схему, свои люди у Альперина есть везде – и в ГПУ, и в СБУ, и в органах контроля) бизнес-структурами Альперина ежемесячно по минимизаторским схемам в Украину ввозится около 300-500 контейнеров контрабанды.

Для справки: схема минимизации - это растаможка грузов по недостоверным данным (указание неправильного кода товара, занижение веса и др.) с целью минимизации таможенных платежей.

Около половины грузов Альперина это т.н. «черные контейнеры», в которых фактический груз полностью не соответствует задекларированному. Вторая половина — «серые», т.е. такие, где соответствие является очень приблизительным с точки зрения номенклатуры товара, его количества, стоимости и веса.

Товары в контейнерах завозятся по поддельным документам фиктивными предприятиями. Руководителями и учредителями которых являются подставные лица, они не обладают никакой информацией о деятельности предприятий. Подписывают документы другие лица или вообще подделывают подписи.

Это серьезный объём, и, понятное дело, за ним стоит не один Альперин, но и другие серьезные высокопоставленные чиновники «живущие» с этого. Для беспрепятственной работы контрабандиста была выстроена схема по которой как только «альперинские» контейнеры попадают под внимание независимых представителей контролирующих органов, заветный груз быстро изымается по решению одного из местных судов по требованию одного из местных правоохранительных органов.

При этом, криминальное производство, в рамках которого изымается товар, не имеет ни малейшего отношения ни к грузу, ни к его получателям, ни к внешнеэкономической деятельности как таковой.

Далее все товарно-материальные ценности увозятся на хранение на территорию одного из многочисленных частных складов, где и происходит подмена товара или его хищение или другое противозаконное действие в пользу интересов контрабандиста и компании.

Финальная стадия заметно облегчается тем фактом, что изъятие производится без соответствующей описи, т.к. представители департамента противодействия таможенным нарушениям ГФС обычно просто не являются или исчезают с места событий в самый ответственный момент.

Например, в конце ноября 2016 года оперативники из Одессы провели ночной налет под видом обысков на территории таможенного поста «Центральный» Сумской области, на складах предприятий и в квартирах представителей компании ООО «Пандеон». Обыски проводились по определению Приморского райсуда Одесской области в рамках уголовного производства «Злоупотребление служебным положением» УК Украины.

Руководство ООО «Пандеон» заподозрили в преступном сговоре с экспедиторской компанией и сотрудниками Сумской таможни с целью растамаживания грузов (импортируемых тканей) по заниженной стоимости. Предварительно подсчитали что сумма ущерба составляет более 15 млн. грн.

Работников таможенных органов обвинили в фальсификации данных о ввозимых грузах (фиктивные данные о характеристиках товара) и занижение таможенной стоимости со ставки 5-8% с кг до льготной нулевой ставки.

По данным оперативников Управления защиты экономики, по такой схеме на территорию Украины было ввезено более 300 контейнеров с тканью.

В свою очередь работники ООО «Пандеон» перекрыли въезд-выезд, чтобы фуры с товаром не выехали с территории Сумской области. «Полный обыск хотят провести в Одессе. Мы против этого, так как опасаемся за сохранность товара и не знаем, что могут подкинуть в фуры» - говорят рабочие предприятия.

Действия одесских правоохранителей начальник Сумской таможни считает возмутительными, а обвинения, которые инкриминируются сумским таможенникам - необоснованными. «Если предприятие подозревается в коррупционных схемах и уклоняется от уплаты таможенной пошлины - оно должно быть наказано. Это же относится и к работникам таможни. Но все должно быть в рамках закона», - сообщил главный таможенник Сум.

И тут всплыли интересные факты. Правоохранители Одесской области провели обыск на территории таможенного поста Центральный Сумской таможни, а также в офисе ООО «Пандеон», более известном как Сумская суконная фабрика, без соответствующих санкций суда.

Во время проведения обыска на таможенном посту было изъято пять контейнеров ткани, которая является собственностью ООО «Пандеон», весом 101 тонна на общую сумму более 200 000 долл. США.

В ходе проведения обыска в офисе предприятия, который проходил в ночное время, сотрудниками одесской полиции было украдено 187 000 рублей РФ, Wi-Fi роутер, 750 грн. Именно украдено, так как указанные вещи не были внесены в протокол обыска. Уголовное производство, в рамках которого проводился обыск, не содержит ни одного установленного факта, а содержит лишь предположение следователя. Кроме того, непонятно, почему досудебное расследование уголовного производства осуществляется Приморским судом г. Одессы, а территория событий, на которые ссылаются следователи - г. Сумы?

Через некоторое время уголовное производство было передано по подследственности в г. Сумы к СВ Сумского ОП ГУНП в Сумской области, но передача ткани в качестве вещественного доказательства в г. Сумы так и не состоялась.

Силами следственного отдела Сумского ОП место хранения ткани установить не удалось. По словам следователя Приморского в г. Одессе ОП Голубков М.В., он не может найти директора предприятия, которому передавалась на временное хранение ткань.

Проведя собственное расследование, ООО «Пандеон» установило, что фабрикация данного уголовного производства является заказом Вадима Альперина, ранее выдвинувшего условия обязательного сотрудничества с ним. Он также угрожал в случае отказа - создать препятствия для работы предприятия.
Данный «заказ» Вадиму Альперину помог выполнить давний товарищ Владимир Бедрикивский, который в настоящее время занимает должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины.

Владимир Бедрикивский известен тем, что осуществляет рейдерские захваты предприятий Украины, эта участь не обошла стороной и ООО «Пандеон». Осуществлять незаконные действия Владимир Бедрикивский поручает только людям, которые доказали свою полную преданность. Одним из них является скандально известный «серый кардинал» Арсена Авакова -начальник Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игорь Купранець. Имеющий богатый опыт давления на бизнесменов, (а это и «стряпанье» уголовных дел, и вымогательство, и рейдерство).

С помощью указанных лиц, было сфабриковано уголовное производство, в рамках которого была изъята ткань, которая в дальнейшем фактически перешла в руки Альперину.

Это один из тысячи примеров, но, даже по данному факту становиться понятно что «видимые результаты реформ и борьбы с контрабандой» замечает только премьер министр Гройсман. Реальный бизнес наполняющий бюджет страны, ущемляется сейчас не только служителями закона и чиновниками ГФС, но и всемогущими контрабандистами.

Контрабандный конвеер Альперина не стоит месте. Уже в новом 2017 г. только за февраль месяц, (что достоверно известно, а может и больше), предприятия контрабандиста-бизнесмена: ООО "ДЕВОПС" (ЕГРПНУ 41005089), ООО "АЛЬ МАК" (ЕГРПНУ 40691094), ООО "ГРЕТА ГРУПА" (ЕГРПНУ 40911082). Оформили 64 контейнера сумок и обуви наКиевской таможне ГФС Украины по заниженной таможенной стоимости. Для точности:

• ООО "ДЕВОПС" (ЕГРПНУ 41005089)– 34 ГТД,
• ООО "АЛЬ МАК" (ЕГРПНУ 40691094) – 21 ГТД,
• ООО "ГРЕТА ГРУПА" (ЕГРПНУ 40911082) – 9 ГТД.

Профессиональные нюансы или как «намутили» и не заплатили:

- из оформленных 64 грузовых таможенных деклараций (ГТД) – разница брутто-нетто товара в основном составляла от 30% до 61%, в то время как реальная упаковка на товар составляет около 12%.

Так, к примеру, по ГТД №100270001/2017/83543 от 25.02.2017 упаковка на товар составляла 50%, по ГТД №100270001/2017/2017/83804 от 28.02.2017 упаковка на товар составляла от 30% до 61%, по ГТД №125130013/2017/401481 от 02.02.2017 - 36%, по ГТД №125130013/2017/401561 от 04.02.2017 – 32%, по ГТД №125130013/2017/401562 от    04.02.2017 – 37%,  по ГТД №125130013/2017/401796 от07.02.2017 - 40%, по ГТД №125130013/2017/401855 от          08.02.2017 –  41% и другие.

К слову сказать, ну, не может партия сумок или обуви состоять на 40 % из упаковки.

По предположительным расчетам, недоплата сумм в государственный бюджет Украины только за февраль месяц от работы данных предприятий составляет более 50 млн. грн.

До тех пор, пока Альперин и компания могут спокойно покупать чиновников – ни о какой борьбе с теневыми схемами речи быть не может и тем более результатов борьбы с контрабандой.

В качестве резюме, на примере простой математики: только от работы этих трех предприятий Альперина государство за год недополучит в бюджет 600 млн. грн. (это приблизительно $ 22,2 млн). А их у Альперина далеко не три. Тогда зачем нам брать кредиты и ярмо на шею поколениям если у нас есть свои ресурсы?

Очільник “горіхової мафії” очолив ДФС

Після демонстраційного арешту очільника фіскальної служби Романа Насірова, українське суспільство зітхнуло – нарешті! Усі чекають і сподіваються на покарання і цьому сприяє максимальна публічність справи. Але, як показує досвід, керований процес “боротьби” з корупцією не скоро буде зупинений. Підтвердження цьому нове призначення на тепленьке крісло Насірова скандально відомого корупціонера Продана Мирослава Васильовича.

Ось і маємо таке собі корупційне дежавю – кум прем’єр міністра Гройсмана спочатку перебував під слідством Вінницької прокуратури (кримінальне провадження № 42016020000000035 від 16.02.2016 р. поновлено від 08.06.2016 р., за кримінальні правопорушення, що передбачені ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями), ч.2 ст. 368 (незаконе збагачення), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України). став в 2016 в.о. заступника Голови ДФС, а зголом фігуранта корупційних справ призначають в.о. Голови ДФС -  і жоден антикорупційний орган цьому не протидіє та не стає на заваді!

Представник старої гвардії, Мирослав Продан більш ніж 12 років працює у податковій. Був на керівних посадах за часів Віктора Януковича – очолював Вінницьку міську податкову інспекцію. Утім, ця посада під автоматичну люстрацію не підпала. Державна фіскальна служба в 2015 р. мала перевірити статки свого ж працівника та його родини, щоб встановити – чи відповідають офіційні доходи реальному стилю життя. Якщо ні – його б відсторонили від держслужби на 10 років. Але досвідчений Продан був потрібен системі, тому продовжив свою кар’єру на благо себе і своїх покровителів.

Чим же володіє цей екс-податківець теперішній голова всіх податківців і митників?

В Декларації за 2014 рік його родина заробила та заощадила майже 450 тисяч гривень (із них: зарплатня Продана 69 526 грн, його дружини 95 650 грн, відчуження майна 85 600 грн, авторська винагорода і дівіденти 10 050 грн, банківський рахунок на 280 тис грн ), володіє квартирою в м. Вінниця загальною площею 88,4 метра кв, має власний гара на 24 метра кв і автомобіль «Лексус RX 350» 2008 року.

Наступного ж, 2015 року, коли дружина Мирослава Продана Людмила стала підприємцем і офіційні статки сім’ї зросли – до 2 мільйонів 118 тисяч грн плюс 40 тис.доларів і 8900 євро! Ото врожайний рік був! Причому, зарплатня державного службовця Продана за рік склала 104 774 грн., решта лежить на рахунках дружини, яка з декларованого року стала надиво вдалим підпримцем! Оновив Мирослав Продан в цьому року і свій автопарк – з 2015 р. він вже має новенький «Лексус» тієїж моделі що в нього був, але випуску 2012 року. Доречі оформив далекобачний чиновник його на дружину.

Окрім доходу, грошових активів і авто, задекларував очільник Вінницької ДФС, (а згодом в цьому році, стане в.о. заступника голови ДФС), і цінне майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного 2015 року:   годиник Patek Philippe, дорогоцінні коштовності дружини - каблучка із білого золота з діамантом Damiani та годинник також Damiani.

І, ось, минув 2016 р., офіційно декларація ще не викладена, але вже відомі факти, що Мирослав Продан не тільки пішов у гору по службі, а й в гору пішли його статки.

У січні 2016 року дружина Продана Людмила придбала житло на бульварі Свободи площею майже 80 квадратних метрів по сусідству із квартирою чоловіка – стіна до стіни.

На Вінницьких сайтах з нерухомістю житло у цьому та сусідньому будинках такого метражу коштує майже півтора мільйона гривень – це більше, ніж заробила та заощадила родина за весь 2015 рік. З досить сумнівних пояснень пана Продана виходить, що квартиру придбали за гроші одержані від продажу попередньої. Але ж і попередня на ньому! От такий собі парадокс!

А в першому місяці 2017 – придбав собі авто Toyota Avalon 2012 року випуску. При цьому він вказав, що вартість авто в 467 500 грн, але на ринку така машина коштує майже вдвічі дорожче - близько $ 30 тис.

Це лише верхівка айсбергу життя не за статками тепер вже виконуючого обов’язи голови ДФС Мирослава Продана. Про його справжні джерела доходу вже неодноразово писали різні ЗМІ і наполегливі активісти. Відомі і його “бізнес” джерела його екс-керівництву, Генеральній Прокуратурі і іншім відомствам. Ще з часів керування на Вінницькій ДФС його охрестили очільником “горіхової мафії” і махінатором на протизаконих поверненнях НДС. З того і продовжує безнаказано “жити”.

Мирослав Продан, маючи і користуючись наданими йому посадовими повноваженнями, і співпрацюючи з «колегами» з СБУ, організував вельми прибутковий «бізнес» на експорті волоських горіхів. Обмежене коло підопічних фірм безперешкодно проходить всі митні формальності і, в той же час, щодо інших компаній-експортерів горіхів безпідставно здійснюється блокування і вилучення, (а в деяких випадках, навіть зникання), задекларованого на експорт горіха, порушуються кримінальні справи. З одного боку підприємців примушують платити хабарі за можливость експортувати, а з іншого пан Продан продовжує будувати певну монополію, щоб експортом волоського горіха займались лише підконтрольні йому фірми. Корупційна складова полягає в тому, що сам він не займається заготівлею і торгівлею горіхами, Продан використовуючи свій адмін ресурс, так би мовити, адмініструє, тобто “дає добро” за хабарі щоб інши могли бізнесувати.  

Тепер, коли він став “за кермо” ДФС, Продан нарощує свою діяльність - лише за березень 2017 р., компанією яка працює під покровительством пана Продана ТОВ “ОМЕГА ПЛЮС” поставлено на експорт 16 машин. Це не мало, якщо порахувати, що з кожної він має своїх 5-7 тис долларів. Але шкода від його діяльності для Держави подвійна – саме він покриває товаривства що не відшкодовують податки від експорту до бюджету! І це відомо тим хто його призначив на виконуючого обов’язки голови ДФС.

Мабуть всі при інтересах! Тут вже падає тінь на кума Продана – прєм’єр міністра Гройсмана, який днями сповістив радісну новину, що американські платники податку стурбовані темою реформ і корупції в Україні, скінулись і на днях перерахували українському уряду 54 мільйони долларів.

Отже, ми залізли вже до кишень американців і з успіхом їх обікрали, бо не може розрозбник корупційних схем,  долати те, чим він займається і  заради чого його тримають при владі.