Розслідування щодо прокурора-олігарха продовжено ще на місяць

http://www.aspi.com.ua/ua/zhurnalistski-rozsliduvannia/item/660-rozsliduvannya-shchodo-prokurora-oligarkha-prodovzheno-shche-na-misyats.html

Розслідування щодо прокурора-олігарха продовжено ще на місяць

 Автор ASPI

 

Генеральна інспекція при Генеральній прокуратурі України у минулому році була створена для очистки відомства від корумпованих працівників. Утім, темпи її роботи вражають.

24 березня мав закінчитися термін перевірки фактів зловживання службовим становищем заступником прокурора Одеської області (28.12.2010 р. - липень 2011 р.) Олегом Косьяненком, який відомий своїми схемами привласнення майна підприємців і покривання економічних злочинців. Члени комісії мали подати свої висновки Генеральному прокурору на підпис і справа мала отримати подальший поштовх. Утім, як повідомив нам телефоном керівником Генінспекції Володимир Уваров, роботу комісії продовжено ще на місяці.

«Там ще багато над чим потрібно працювати», - наголосив Уваров.

Керівник Генеральної інспекції ГПУ Уваров В.Г.Крім того, у телефонній розмові очільник Генеральної інспекції ГПУ був демонстративно незадоволений такою увагою журналістів та активістів до розслідування справи одеського прокурора. 

Тим часом, Олег Косьяненко, який після розголосу даної справи був, так би мовити, направлений в силку, до прокуратури Малиновського району м. Одеси, де обіймав посаду спочатку заступника прокуратори, а згодом і прокурора, зараз є заступником начальника відділу організації представництва в суді та при виконанні судових рішень Управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді. А, отже, може впливати на слідство. До того ж, не тільки своїм службовим становищем може прикриватися одіозний прокурор. Допомагають корупціонеру уникнути покарання і його екс-тесть Сергій Ківалов та батько-генерал, колишній працівник СБУ Олександр Кос’яненко. Саме вони сприяли просуванню прокурора по кар’єрній сходинці.

Косьяненку приписують злочинні схеми, за допомогою яких він відбирав у підприємців їх власність, а також покривав економічних злочинців, які перебували під слідством. Так, будучи прокурором Суворовського району Одеси, ще до того, як потрапити до Одеської обласної прокуратури, Косьяненко, використовуючи своє посадове становище заважав слідству розслідувати 

резонансну кримінальну справу щодо компанії «Алiв», яка через схеми по поверненню ПДВ виводила з бюджету України десятки мільйонів гривень. Генеральною прокуратурою України проводилась серйозна перевірка порушень закону з боку прокуратури Суворовського району м. Одеси, проте, молодого прокурора прикрили його тато і тесть і справу зам’яли.

Косьяненко Олег Олександрович - прокурор-олігарх

Загалом злоччина діяльність Олега Косьяненко полягала у тому, що, використовуючи кримінальні справи, він домагався отримання санкції на проведення обшуків у підприємців, які нібито мають відношення до даної справи, і на законних підставах відбирав у них товари народного споживання. Далі привласнене майно відправлялося на зберігання у склади відомого не тільки в Україні базару «7-й кілометр», а потім і продавалося, або ж викуплялося самим ж власниками за вказану суму.

Схема досить проста і зрозуміла. Вона дозволила злочинному прокурору заробити величезні гроші. Лише з ТОВ «Хелсі Фудз» через свою довірену особу, помічника Ірину Ромашину, прокурор з власників компанії вимагав хабар в розмірі 200 000 доларів США. На підприємство був організований неабиякий тиск, адже протягом року воно зазнало більше, як 70 податкових позапланових виїзних перевірок.

 Розмова представників «Хелсі Фудз» з помічницею Косьяненка.

Окрім усього іншого, помічений екс-заступник прокурора Одеської області і в розкраданні систем зрошення у південному регіоні, труби просто викопувалися і здавалися на металобрухт, та у торгівлі краденими телефонами.

Зараз же прокурор продовжує жити на широку ногу. Про це хоча б свідчить той факт, що він має апартаменти в яхт-клубі «Совіньон», незадекларовану яхту «Santorini», а ще одну нещодавно продав за 800 тисяч доларів, елітний автопарк на чолі з «Бентлі Континенталь» та палац на території колишнього санаторію «Червоні зорі», куплений недобудовою п'ять років тому за 750 тисяч доларів. Досить цікавими є і статки його цивільної дружини Наталії Амурової, яка була безробітною, потім, судячи з декларації, влаштувалася на роботу, і за рік заробила 2,5 млн грн.

Наше агентство вже публікувало інформацію про «неймовірний злет» прокурора і його захмарні статки. 

Ми продовжуємо слідкувати за розслідуванням даної справи і через місяць обов’язково звернемося до Генеральної інспекції ГПУ.

Бізнес - структура Альперіна на Одеській митниці

Сергій Кривонос

 

 20/03/2017

 

Поки прем'єр міністр Гройсман імітує митні реформи та освоює мільйони доларів, що виділили США на боротьбу з контрабандою та «сірим» імпортом, контрабандист Вадим Альперін завозить до України від 300 до 500 контейнерів контрабанди на місяць! І, за нашими скромними підрахунками, тільки за лютий 2017 він обікрав бюджет країни як мінімум на 50 млн. грн.

Хочемо запитати, навіщо країну і народ заганяють у борги, якщо високопоставлені чиновники давно працюють на контрабандистів?

Мало для кого стане відкриттям, що в Одесі найбільшим ділком контрабандного сектора, вже не перший десяток років є Вадим Альперін - екс-регіонал, екс-українець, ізраїльський бізнесмен.

Про тісні «бізнес»-зв'язки відомого контрабандиста з високопоставленими чиновниками митниці, ДФС, Ген прокуратури, СБУ та інших органів - вже давно не пошепки, а вголос говорять з усіх щілин, а він за свою «щедрість» так і залишається «королем одеської контрабанди» (так Альперіна називають в народі). Чого тільки вартий факт організації в 2015 р. керівником Південної митниці ДФС України Володимиром Передерієм контрабандної схеми для вантажів Альперіна. Використовуючи своє службове становище, Передерій дуже ретельно охороняв і «правильно» оформляв вантажі свого «шефа» Альперіна - не проводив обшуки контейнерів, занижував митну вартість за рахунок підміни кодів, (дозволялося декларувати товари за кодами з меншими платежами в бюджет), або занижав вагу. Так, наприклад, з контейнера елітної ТВ техніки тільки 10% оформлювалося за реальною вартістю, а інші 90% декларувалися під іншим найменуванням з низькою митною вартістю.

За рахунок цього Державний бюджет України недоотримав мільярди гривень платежів щомісяця.

Можна тільки уявити наскільки щедрим був Альперін, що Передерій цим не обмежився. Для свого «годувальника» він йшов і на більш ризиковані рішення - у разі перевірок іншими вищими структурами, контейнери Альперина просто зникали.

Так, у квітні 2015 року на Одеську митницю приїхали з перевіркою співробітники Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби. В ході перевірки було знайдено 4 контейнери з контрабандним вантажем.

Реквізити однієї партії в порту Іллічівськ, пост «Бонд»:

Алді

Одержувач: ТОВ ТАЙМТЕК

CXDU2031871

ДКД 50000000/2015/903211

ЕКСПЕДИТОР: Меркурій С або Трансекспедітор.

ТОВАР: CONSAMER GOODS (акустичні колонки)

Вага: 20 000 кг

Контейнери невізовані

З 4-х виявлених контейнерів ревізорам вдалось побачити тільки два і то, співробітники власної безпеки ДФС не змогли перевірити вміст контейнерів, оскілько вони стояли таким чином, що до них не підібратися (дверима до паркану). Інші два контейнера зникли в невідомому напрямку, їх так і не знайшли.

На питання про контрабанду та про зникнення контейнерів в. о. начальника митниці Володимир Всеволодович Передерій відповідав: «Нічого не чув. Контейнери не зникали».

Ось тоді за Передерія щільно взялися депутати з міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль». Народний депутат України Максим Поляков прямо називав Передерія організатором контрабандних схем.

Справа не канула в лету і на Передерія було відкрито кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), а після перевірки Одеської митниці його звільнили з системи ДФС.

Але, не дарма Альперін не просто якийсь там невеликий контрабандист, а контрабандист-мільйонер. Його схеми жили і живуть. Передерія він не кинув напризволяще. Все-таки, своя людина, та ще й професіонал.  Перечекавши, він задіяв екс-митника у себе в компанії на напрямку зовнішньоекономічної діяльності, а пізніше «купив» рішення суду про відновлення Передерія на посаді в Одеській митниці, а далі «домовився» про свого підопічного із заступником голови ДФС. Красиво та без компромату домовитися не вдалося. Невсипне око народного депутата Максима Полякова 22 листопада 2016 року викрило начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Юрія Шеремета у зустрічі з Альперіним на території Об'єднаних Арабських Еміратів.

«Характерно, що зустріч відбувалася в ОАЕ, в ресторані, де вартість вечері дорівнює місячній заробітній платі чиновника ДФС. Варто поцікавитися, хто ж оплатив вечерю? І тут вже назріває наступне питання: чи може особа, уповноважена виконувати функцій держави, харчуватися за рахунок контрабандиста?» - Обурювався і писав нардеп.

Але, мабуть, методи Альперіна виявилися більш переконливими і Володимир Всеволодович Передерій продовжив службу в лавах ДФС, а також продовжив вірно служити своєму «шефу» Альперіну - покривати і організовувати контрабандні схеми на Одеській митниці.

До слова, «викуплений» митник зупинятися на досягнутому не збирається і мітить в крісло керівника Одеської ДФС, яке він раніше займав. За інсайдерською інформацією про це теж уже домовилися.

Офіційна об’ява про конкурс на сайті ДФС (http://sfs.gov.ua/data/files/199915.docx)

На сьогоднішній день, завдяки таким як Передерій і не тільки, (а щоб організувати безперебійну схему, свої люди у Альперіна є скрізь - і в ГПУ, і в СБУ, і в органах контролю), бізнес-структурами Альперіна щомісяця за мінімізаторськими схемами в Україну ввозиться близько 300-500 контейнерів контрабанди.

Для довідки: схема мінімізації - це розмитнення вантажів за недостовірними даними (вказівка ​​неправильного коду товару, заниження ваги та ін.) з метою мінімізації митних платежів.

Близько половини вантажів Альперіна це т.зв. «чорні контейнери», в яких фактичний вантаж повністю не відповідає задекларованому. Друга половина - «сірі», тобто такі, де відповідність є дуже приблизною з точки зору номенклатури товару, його кількості, вартості та ваги.

Товари в контейнерах завозяться за підробленими документами фіктивними підприємствами. Керівниками і засновниками яких є підставні особи, що не володіють жодною інформацією про діяльність підприємств. Підписують документи інші особи або взагалі підробляють підписи.

Це серйозний обсяг, і, ясна річ, за ним стоїть не тільки один Альперін, а й інші серйозні високопоставлені чиновники, що «живуть» з цього. Для безперешкодної роботи контрабандиста була вибудована схема, згідно якої якщо «альперінські» контейнери потрапляють під увагу незалежних представників контролюючих органів, то заповітний вантаж швидко вилучається за рішенням одного з місцевих судів на вимогу одного з місцевих правоохоронних органів.

При цьому, кримінальне провадження, в рамках якого вилучається товар, не має ні найменшого відношення ні до вантажу, ні до його одержувача, ні до зовнішньоекономічної діяльності як такої.

Далі всі товарно-матеріальні цінності відвозять на зберігання на територію одного з численних приватних складів, де і відбувається підміна товару або його розкрадання, або інша протизаконна дія на користь інтересів контрабандиста та його подільників.

Фінальна стадія помітно полегшується тим фактом, що вилучення проводиться без відповідного опису, тому що представники департаменту протидії митним порушенням ДФС зазвичай просто не з’являються або ж зникають з місця подій у найвідповідальніший момент.

Наприклад, у кінці листопада 2016 року оперативники з Одеси провели нічний наліт під виглядом обшуків на території митного посту «Центральний» Сумської області, на складах підприємств і у квартирах представників компанії ТОВ «Пандеон». Обшуки проводились згідно ухвали Приморського райсуду Одеської області в рамках кримінального провадження «Зловживання службовим становищем» КК України.

Керівництво ТОВ «Пандеон» запідозрили в злочинній змові з експедиторською компанією і співробітниками Сумської митниці з метою розмитнення вантажів (імпортованих тканин) за заниженою вартістю. Попередньо підрахували, що сума збитків становить понад 15 млн. грн.

Працівників митних органів звинуватили у фальсифікації даних про вантажах, що ввозився (фіктивні дані про характеристики товару) та заниження митної вартості із ставки 5-8% з кг до пільгової нульової ставки.

За даними оперативників Управління захисту економіки, за такою схемою на територію України було ввезено понад 300 контейнерів з тканиною.

У свою чергу працівники ТОВ «Пандеон» перекрили в'їзд-виїзд, щоб фури з товарами не виїхали з території Сумської області. «Повний обшук хочуть провести в Одесі. Ми проти цього, тому що боїмося за збереження товару і не знаємо, що можуть підкинути у фури»- кажуть робітники підприємства.

Начальник Сумської митниці вважає дії одеських правоохоронців обурливими, а звинувачення, які інкримінуються сумським митникам - необгрунтованими. «Якщо підприємство підозрюється в корупційних схемах і ухиляється від сплати мита - він має бути покараний. Те ж саме можна сказати і щодо працівників митниці. Але все повинно бути в рамках закону», - повідомив головний митник Сум.

І тут спливли цікаві факти. Правоохоронці Одеської області провели обшук на території митного посту Центральний Сумської митниці, а також в офісі ТОВ «Пандеон», більш відомому як Сумська суконна фабрика, без відповідних санкцій суду.

Під час проведення обшуку на митному пості було вилучено п'ять контейнерів тканини, яка є власністю ТОВ «Пандеон», вагою 101 тонна на загальну суму понад 200 000 долл. США.

В ході проведення обшуку в офісі підприємства, який проходив в нічний час, співробітниками одеської поліції було вкрадено 187 000 рублів РФ, Wi-Fi роутер, 750 грн. Саме вкрадено, оскільки зазначені речі не було внесено в протокол обшуку. Кримінальне провадження, в рамках якого проводився обшук, не містить жодного встановленого факту, а містить лише припущення слідчого. Крім того, незрозуміло, чому досудове розслідування кримінального провадження здійснюється Приморським судом м.Одеси, а територія подій, на які посилаються слідчі - Суми?

Через деякий час кримінальне провадження було передано за підслідністю до м. Суми до СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, але передача тканини в якості речового доказу до м. Суми так і не відбулася.

Силами слідчого відділу Сумського ВП місце зберігання тканини встановити не вдалося. За словами слідчого Приморського ВП в м. Одесі Голубкова М.В., він не може знайти директора підприємства, якому на тимчасове зберігання передавалася тканина.

ТОВ «Пандеон» провело власне розслідування і встановило, що фабрикація даного кримінального провадження є замовленням Вадима Альперіна, який раніше висував підприємству умови обов'язкової співпраці з ним. Він також погрожував у разі відмови - створити перешкоди для роботи підприємства.

Дане «замовлення» Вадиму Альперіну допоміг виконати давній товариш Володимир Бедриківський, який в даний час займає посаду начальника Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України.

Володимир Бедриківський відомий тим, що здійснює рейдерські захоплення підприємств України. Ця доля не оминула і ТОВ «Пандеон». Здійснювати незаконні дії Володимир Бедриківський доручає тільки людям, які довели свою повну відданість. Одним з них є скандально відомий «сірий кардинал» Арсена Авакова - начальник Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігор Купранець. Він має багатий досвід тиску на бізнесменів, (а це і «фабрикування» кримінальних справ, і вимагання, і рейдерство).

За допомогою зазначених осіб, було сфабриковано кримінальне виробництво, в рамках якого було вилучено тканину, яка в подальшому фактично перейшла в руки Альперіну.

Це один з тисячі прикладів, але, навіть за даним фактом стає зрозуміло, що «видимі результати реформ і боротьби з контрабандою» бачить тільки прем'єр-міністр Гройсман. Реальний бізнес, що наповнює бюджет країни, потерпає від утисків не тільки з боку служителів закону та чиновників ДФС, але і від утиску всемогутніх контрабандистів.

Контрабандний конвеєр Альперіна не стоїть місці. Достеменно відомо, (а може ця сума і вища), що тільки за лютий місяць нового 2017 р., підприємства контрабандиста-бізнесмена: ТОВ "ДЕВОПС" (ЕГРПНУ 41005089), ТОВ "АЛЬ МАК" (ЕГРПНУ 40691094), ТОВ "ГРЕТА ГРУПА "(ЕГРПНУ 40911082), оформили 64 контейнера торб і взуття  на Київській митниці ДФС України за заниженою митною вартістю. Для точності:

ТОВ "ДЕВОПС" (ЕГРПНУ 41005089) - 34 ВМД,

ТОВ "АЛЬ МАК" (ЕГРПНУ 40691094) - 21 ВМД,

ТОВ "ГРЕТА ГРУПА" (ЕГРПНУ 40911082) - 9 ВМД.

Професійні нюанси, або, як «намутили» і не заплатили:

- З оформлених 64 вантажних митних декларацій (ВМД) - різниця брутто-нетто товару в основному становила від 30% до 61%, в той час, як реальна упаковка на товар становить близько 12%.

Так, наприклад, за ВМД №100270001 / 2017/83543 від 25.02.2017 упаковка на товар складала 50%, по ВМД №100270001 / 2017/2017/83804 від 28.02.2017 упаковка на товар складала від 30% до 61%, по ВМД №125130013 / 2017/401 481 від 02.02.2017 - 36%, по ВМД №125130013 / 2017 / чотириста одну тисячу п'ятсот шістьдесят один від 04.02.2017 - 32%, по ВМД №125130013 / 2017 / чотириста одну тисячу п'ятсот шістьдесят два від 04.02.2017 - 37%, по ВМД № 125130013/2017/401796 от07.02.2017 - 40%, по ВМД №125130013 / 2017/401855 від 08.02.2017 - 41% та інші.

Доречі, партія сумок або взуття просто не може на 40% складатися з упаковки.

За можливим розрахунками, недоплата сум до державного бюджету України тільки за лютий місяць від роботи даних підприємств становить понад 50 млн. грн.

До тих пір, доки Альперін і компанія можуть спокійно купувати чиновників - про жодну боротьбу з тіньовими схемами мови бути не може і, тим більше, результатів боротьби з контрабандою.

Як резюме, на прикладі простої математики: тільки від роботи цих трьох підприємств Альперіна держава за рік недоотримає до бюджету 600 млн. грн. (це приблизно $ 22,2 млн). А їх у Альперіна далеко не три… Тоді, навіщо нам брати кредити і ярмо на шию поколінням, якщо у нас є свої ресурси?

Бизнес-структура Альперина на Одесской таможне

Сергей Кривонос

 

 20/03/2017

 

Пока премьер министр Гройсман имитирует таможенные реформы и осваивает выделяемые США миллионы долларов на борьбу с контрабандой и «серым» импортом, контрабандист Вадим Альперин ввозит в Украину от 300 до 500 контейнеров контрабанды в месяц (!) и по нашим скромным подсчетам, только за февраль 2017 обворовал бюджет страны как минимум на 50 млн. грн.

Спрашивается, зачем страну и народ вгоняют в долги, если высокопоставленные чиновники давно работают на контрабандистов? Мало для кого станет открытием, что в Одессе крупнейшим воротилой контрабандного сектора, уже не первый десяток лет является Вадим Альперин – экс-регионал, экс-украинец, израильский бизнесмен.

О тесных «бизнес»-связях известного контрабандиста с высокопоставленными чиновниками таможни, ГФС, Ген прокуратуры, СБУ и др. органов  – уже давно не шёпотом, а в слух говорят из всех щелей, а он за свою «щедрость» так и остается "королем одесской контрабанды" (так Альперина именуют в народе). Чего только стоит факт организации в 2015 г. руководителем Южной таможни ГФС Украины Владимиром Передерием контрабандной схемы для грузов Альперина.  Используя свое служебное положение, Передерий очень тщательно охранял и «правильно» оформлял грузы своего «шефа» Альперина – не проводил досмотры контейнеров, занижал таможенную стоимость за счет подмены кодов (разрешалось декларировать товары под кодами с меньшими платежами в бюджет) или уменьшения веса. Так, к примеру, из контейнера элитной ТВ техники только 10% оформлялось по реальной стоимости, а остальные 90% декларировались под иным наименованием с низкой таможенной стоимостью.

За счет этого Государственный бюджет Украины недополучал миллиарды гривен платежей ежемесячно.

Можно представить насколько был щедр Альперин, что Передерий этим не ограничился. Для своего «кормильца» он шел и на более рискованные решения – в случае проверок выше стоящих структур контейнеры Альперина просто исчезали.

Так, в апреле 2015 года на Одесскую таможню приехали с проверкой сотрудники Главного управления собственной безопасности Государственной фискальной службы. В ходе проверки были найдены 4 контейнера с контрабандным грузом.

Реквизиты одной партии в порту Ильичевск, пост «Бонд»:

Алди

Получатель: ТОВ ТАЙМТЕК

CXDU2031871

ДКД 50000000/2015/903211

ЭКСПЕДИТОР: Меркурий С или Трансэкспедитор.

ТОВАР: CONSAMER GOODS(акустические колонки)

Вес: 20 000 кг

Контейнер не визированный.

Из 4-х обнаруженных контейнеров увидеть ревизорам удалось только два и то сотрудники собственной безопасности ГФС не смогли проверить содержание контейнеров, так как поставлены они были таким образом, что к ним не подобраться (дверьми к забору). Другие два контейнера исчезли в неизвестном направлении и так и не нашлись.

На вопрос о контрабанде и о пропаже контейнеров и. о. начальника таможни Владимир Всеволодович Передерий отвечал: «Ничего не слышал. Контейнера не пропадали».

Вот тогда за Передерия плотно взялись депутаты из межфракционного депутского объединения «Депутатский контроль». Народный депутат Украины Максим Поляков прямо называл Передерия организатором контрабандных схем.

Дело не кануло в лета и на Передерия было открыто уголовное производство по ст. 364 Криминального кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), а после проверки Одесской таможни его уволили из системы ГФС.

Но, не зря Альперин не просто какой-то там мелкий контрабандист, а контрабандист-миллионер. Его схемы жили и живут. Передерия он на произвол судьбы не бросил. Все-таки, свой человек, да еще и профессионал. Выждав время, он задействовал экс-таможенника у себя в компании на направлении внешнеэкономической деятельности, а после «купил» решение суда о восстановлении Передерия в должности на Одесской таможне, а далее «договорился» о своем подопечном с замом главы ГФС. Красиво и без компромата договорится не получилось. Всевидящее око народного депутата Максима Полякова 22 ноября 2016 года уличило начальника Главного управления внутренней безопасности ГФС Юрия Шеремета во встрече с Альпериным  на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

«Характерно, что встреча происходила в ОАЭ, в ресторане, где стоимость ужина равна месячной заработной плате чиновника ГФС. Стоит поинтересоваться, кто оплатил ужин, и здесь уже назревает следующий вопрос: может ли лицо, уполномоченное выполнять функций государства, питаться за счет контрабандиста?» – возмущался и писал нардеп.

Но, видимо, методы Альперина оказались более убедительными и Владимир Всеволодович Передерий продолжил службу в рядах ГФС, а также продолжил верно служить своему «шефу» Альперину – покрывать и организовывать контрабандные схемы на Одесской таможне.

К слову, «выкупленный» таможенник останавливаться на достигнутом не собирается и метит в кресло руководителя Одесской ДФС, которое он ранее занимал. И по инсайдерской информации об этом тоже уже договорились.

 Официальное обьявление о конкурсе с сайта ДФС (http://sfs.gov.ua/data/files/199915.docx)

На сегодняшний день, благодаря таким как Передерий и не только, (а чтобы организовать бесперебойную схему, свои люди у Альперина есть везде – и в ГПУ, и в СБУ, и в органах контроля) бизнес-структурами Альперина ежемесячно по минимизаторским схемам в Украину ввозится около 300-500 контейнеров контрабанды.

Для справки: схема минимизации - это растаможка грузов по недостоверным данным (указание неправильного кода товара, занижение веса и др.) с целью минимизации таможенных платежей.

Около половины грузов Альперина это т.н. «черные контейнеры», в которых фактический груз полностью не соответствует задекларированному. Вторая половина — «серые», т.е. такие, где соответствие является очень приблизительным с точки зрения номенклатуры товара, его количества, стоимости и веса.

Товары в контейнерах завозятся по поддельным документам фиктивными предприятиями. Руководителями и учредителями которых являются подставные лица, они не обладают никакой информацией о деятельности предприятий. Подписывают документы другие лица или вообще подделывают подписи.

Это серьезный объём, и, понятное дело, за ним стоит не один Альперин, но и другие серьезные высокопоставленные чиновники «живущие» с этого. Для беспрепятственной работы контрабандиста была выстроена схема по которой как только «альперинские» контейнеры попадают под внимание независимых представителей контролирующих органов, заветный груз быстро изымается по решению одного из местных судов по требованию одного из местных правоохранительных органов.

При этом, криминальное производство, в рамках которого изымается товар, не имеет ни малейшего отношения ни к грузу, ни к его получателям, ни к внешнеэкономической деятельности как таковой.

Далее все товарно-материальные ценности увозятся на хранение на территорию одного из многочисленных частных складов, где и происходит подмена товара или его хищение или другое противозаконное действие в пользу интересов контрабандиста и компании.

Финальная стадия заметно облегчается тем фактом, что изъятие производится без соответствующей описи, т.к. представители департамента противодействия таможенным нарушениям ГФС обычно просто не являются или исчезают с места событий в самый ответственный момент.

Например, в конце ноября 2016 года оперативники из Одессы провели ночной налет под видом обысков на территории таможенного поста «Центральный» Сумской области, на складах предприятий и в квартирах представителей компании ООО «Пандеон». Обыски проводились по определению Приморского райсуда Одесской области в рамках уголовного производства «Злоупотребление служебным положением» УК Украины.

Руководство ООО «Пандеон» заподозрили в преступном сговоре с экспедиторской компанией и сотрудниками Сумской таможни с целью растамаживания грузов (импортируемых тканей) по заниженной стоимости. Предварительно подсчитали что сумма ущерба составляет более 15 млн. грн.

Работников таможенных органов обвинили в фальсификации данных о ввозимых грузах (фиктивные данные о характеристиках товара) и занижение таможенной стоимости со ставки 5-8% с кг до льготной нулевой ставки.

По данным оперативников Управления защиты экономики, по такой схеме на территорию Украины было ввезено более 300 контейнеров с тканью.

В свою очередь работники ООО «Пандеон» перекрыли въезд-выезд, чтобы фуры с товаром не выехали с территории Сумской области. «Полный обыск хотят провести в Одессе. Мы против этого, так как опасаемся за сохранность товара и не знаем, что могут подкинуть в фуры» - говорят рабочие предприятия.

Действия одесских правоохранителей начальник Сумской таможни считает возмутительными, а обвинения, которые инкриминируются сумским таможенникам - необоснованными. «Если предприятие подозревается в коррупционных схемах и уклоняется от уплаты таможенной пошлины - оно должно быть наказано. Это же относится и к работникам таможни. Но все должно быть в рамках закона», - сообщил главный таможенник Сум.

И тут всплыли интересные факты. Правоохранители Одесской области провели обыск на территории таможенного поста Центральный Сумской таможни, а также в офисе ООО «Пандеон», более известном как Сумская суконная фабрика, без соответствующих санкций суда.

Во время проведения обыска на таможенном посту было изъято пять контейнеров ткани, которая является собственностью ООО «Пандеон», весом 101 тонна на общую сумму более 200 000 долл. США.

В ходе проведения обыска в офисе предприятия, который проходил в ночное время, сотрудниками одесской полиции было украдено 187 000 рублей РФ, Wi-Fi роутер, 750 грн. Именно украдено, так как указанные вещи не были внесены в протокол обыска. Уголовное производство, в рамках которого проводился обыск, не содержит ни одного установленного факта, а содержит лишь предположение следователя. Кроме того, непонятно, почему досудебное расследование уголовного производства осуществляется Приморским судом г. Одессы, а территория событий, на которые ссылаются следователи - г. Сумы?

Через некоторое время уголовное производство было передано по подследственности в г. Сумы к СВ Сумского ОП ГУНП в Сумской области, но передача ткани в качестве вещественного доказательства в г. Сумы так и не состоялась.

Силами следственного отдела Сумского ОП место хранения ткани установить не удалось. По словам следователя Приморского в г. Одессе ОП Голубков М.В., он не может найти директора предприятия, которому передавалась на временное хранение ткань.

Проведя собственное расследование, ООО «Пандеон» установило, что фабрикация данного уголовного производства является заказом Вадима Альперина, ранее выдвинувшего условия обязательного сотрудничества с ним. Он также угрожал в случае отказа - создать препятствия для работы предприятия.
Данный «заказ» Вадиму Альперину помог выполнить давний товарищ Владимир Бедрикивский, который в настоящее время занимает должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины.

Владимир Бедрикивский известен тем, что осуществляет рейдерские захваты предприятий Украины, эта участь не обошла стороной и ООО «Пандеон». Осуществлять незаконные действия Владимир Бедрикивский поручает только людям, которые доказали свою полную преданность. Одним из них является скандально известный «серый кардинал» Арсена Авакова -начальник Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игорь Купранець. Имеющий богатый опыт давления на бизнесменов, (а это и «стряпанье» уголовных дел, и вымогательство, и рейдерство).

С помощью указанных лиц, было сфабриковано уголовное производство, в рамках которого была изъята ткань, которая в дальнейшем фактически перешла в руки Альперину.

Это один из тысячи примеров, но, даже по данному факту становиться понятно что «видимые результаты реформ и борьбы с контрабандой» замечает только премьер министр Гройсман. Реальный бизнес наполняющий бюджет страны, ущемляется сейчас не только служителями закона и чиновниками ГФС, но и всемогущими контрабандистами.

Контрабандный конвеер Альперина не стоит месте. Уже в новом 2017 г. только за февраль месяц, (что достоверно известно, а может и больше), предприятия контрабандиста-бизнесмена: ООО "ДЕВОПС" (ЕГРПНУ 41005089), ООО "АЛЬ МАК" (ЕГРПНУ 40691094), ООО "ГРЕТА ГРУПА" (ЕГРПНУ 40911082). Оформили 64 контейнера сумок и обуви наКиевской таможне ГФС Украины по заниженной таможенной стоимости. Для точности:

• ООО "ДЕВОПС" (ЕГРПНУ 41005089)– 34 ГТД,
• ООО "АЛЬ МАК" (ЕГРПНУ 40691094) – 21 ГТД,
• ООО "ГРЕТА ГРУПА" (ЕГРПНУ 40911082) – 9 ГТД.

Профессиональные нюансы или как «намутили» и не заплатили:

- из оформленных 64 грузовых таможенных деклараций (ГТД) – разница брутто-нетто товара в основном составляла от 30% до 61%, в то время как реальная упаковка на товар составляет около 12%.

Так, к примеру, по ГТД №100270001/2017/83543 от 25.02.2017 упаковка на товар составляла 50%, по ГТД №100270001/2017/2017/83804 от 28.02.2017 упаковка на товар составляла от 30% до 61%, по ГТД №125130013/2017/401481 от 02.02.2017 - 36%, по ГТД №125130013/2017/401561 от 04.02.2017 – 32%, по ГТД №125130013/2017/401562 от    04.02.2017 – 37%,  по ГТД №125130013/2017/401796 от07.02.2017 - 40%, по ГТД №125130013/2017/401855 от          08.02.2017 –  41% и другие.

К слову сказать, ну, не может партия сумок или обуви состоять на 40 % из упаковки.

По предположительным расчетам, недоплата сумм в государственный бюджет Украины только за февраль месяц от работы данных предприятий составляет более 50 млн. грн.

До тех пор, пока Альперин и компания могут спокойно покупать чиновников – ни о какой борьбе с теневыми схемами речи быть не может и тем более результатов борьбы с контрабандой.

В качестве резюме, на примере простой математики: только от работы этих трех предприятий Альперина государство за год недополучит в бюджет 600 млн. грн. (это приблизительно $ 22,2 млн). А их у Альперина далеко не три. Тогда зачем нам брать кредиты и ярмо на шею поколениям если у нас есть свои ресурсы?

Очільник “горіхової мафії” очолив ДФС

Після демонстраційного арешту очільника фіскальної служби Романа Насірова, українське суспільство зітхнуло – нарешті! Усі чекають і сподіваються на покарання і цьому сприяє максимальна публічність справи. Але, як показує досвід, керований процес “боротьби” з корупцією не скоро буде зупинений. Підтвердження цьому нове призначення на тепленьке крісло Насірова скандально відомого корупціонера Продана Мирослава Васильовича.

Ось і маємо таке собі корупційне дежавю – кум прем’єр міністра Гройсмана спочатку перебував під слідством Вінницької прокуратури (кримінальне провадження № 42016020000000035 від 16.02.2016 р. поновлено від 08.06.2016 р., за кримінальні правопорушення, що передбачені ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями), ч.2 ст. 368 (незаконе збагачення), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України). став в 2016 в.о. заступника Голови ДФС, а зголом фігуранта корупційних справ призначають в.о. Голови ДФС -  і жоден антикорупційний орган цьому не протидіє та не стає на заваді!

Представник старої гвардії, Мирослав Продан більш ніж 12 років працює у податковій. Був на керівних посадах за часів Віктора Януковича – очолював Вінницьку міську податкову інспекцію. Утім, ця посада під автоматичну люстрацію не підпала. Державна фіскальна служба в 2015 р. мала перевірити статки свого ж працівника та його родини, щоб встановити – чи відповідають офіційні доходи реальному стилю життя. Якщо ні – його б відсторонили від держслужби на 10 років. Але досвідчений Продан був потрібен системі, тому продовжив свою кар’єру на благо себе і своїх покровителів.

Чим же володіє цей екс-податківець теперішній голова всіх податківців і митників?

В Декларації за 2014 рік його родина заробила та заощадила майже 450 тисяч гривень (із них: зарплатня Продана 69 526 грн, його дружини 95 650 грн, відчуження майна 85 600 грн, авторська винагорода і дівіденти 10 050 грн, банківський рахунок на 280 тис грн ), володіє квартирою в м. Вінниця загальною площею 88,4 метра кв, має власний гара на 24 метра кв і автомобіль «Лексус RX 350» 2008 року.

Наступного ж, 2015 року, коли дружина Мирослава Продана Людмила стала підприємцем і офіційні статки сім’ї зросли – до 2 мільйонів 118 тисяч грн плюс 40 тис.доларів і 8900 євро! Ото врожайний рік був! Причому, зарплатня державного службовця Продана за рік склала 104 774 грн., решта лежить на рахунках дружини, яка з декларованого року стала надиво вдалим підпримцем! Оновив Мирослав Продан в цьому року і свій автопарк – з 2015 р. він вже має новенький «Лексус» тієїж моделі що в нього був, але випуску 2012 року. Доречі оформив далекобачний чиновник його на дружину.

Окрім доходу, грошових активів і авто, задекларував очільник Вінницької ДФС, (а згодом в цьому році, стане в.о. заступника голови ДФС), і цінне майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного 2015 року:   годиник Patek Philippe, дорогоцінні коштовності дружини - каблучка із білого золота з діамантом Damiani та годинник також Damiani.

І, ось, минув 2016 р., офіційно декларація ще не викладена, але вже відомі факти, що Мирослав Продан не тільки пішов у гору по службі, а й в гору пішли його статки.

У січні 2016 року дружина Продана Людмила придбала житло на бульварі Свободи площею майже 80 квадратних метрів по сусідству із квартирою чоловіка – стіна до стіни.

На Вінницьких сайтах з нерухомістю житло у цьому та сусідньому будинках такого метражу коштує майже півтора мільйона гривень – це більше, ніж заробила та заощадила родина за весь 2015 рік. З досить сумнівних пояснень пана Продана виходить, що квартиру придбали за гроші одержані від продажу попередньої. Але ж і попередня на ньому! От такий собі парадокс!

А в першому місяці 2017 – придбав собі авто Toyota Avalon 2012 року випуску. При цьому він вказав, що вартість авто в 467 500 грн, але на ринку така машина коштує майже вдвічі дорожче - близько $ 30 тис.

Це лише верхівка айсбергу життя не за статками тепер вже виконуючого обов’язи голови ДФС Мирослава Продана. Про його справжні джерела доходу вже неодноразово писали різні ЗМІ і наполегливі активісти. Відомі і його “бізнес” джерела його екс-керівництву, Генеральній Прокуратурі і іншім відомствам. Ще з часів керування на Вінницькій ДФС його охрестили очільником “горіхової мафії” і махінатором на протизаконих поверненнях НДС. З того і продовжує безнаказано “жити”.

Мирослав Продан, маючи і користуючись наданими йому посадовими повноваженнями, і співпрацюючи з «колегами» з СБУ, організував вельми прибутковий «бізнес» на експорті волоських горіхів. Обмежене коло підопічних фірм безперешкодно проходить всі митні формальності і, в той же час, щодо інших компаній-експортерів горіхів безпідставно здійснюється блокування і вилучення, (а в деяких випадках, навіть зникання), задекларованого на експорт горіха, порушуються кримінальні справи. З одного боку підприємців примушують платити хабарі за можливость експортувати, а з іншого пан Продан продовжує будувати певну монополію, щоб експортом волоського горіха займались лише підконтрольні йому фірми. Корупційна складова полягає в тому, що сам він не займається заготівлею і торгівлею горіхами, Продан використовуючи свій адмін ресурс, так би мовити, адмініструє, тобто “дає добро” за хабарі щоб інши могли бізнесувати.  

Тепер, коли він став “за кермо” ДФС, Продан нарощує свою діяльність - лише за березень 2017 р., компанією яка працює під покровительством пана Продана ТОВ “ОМЕГА ПЛЮС” поставлено на експорт 16 машин. Це не мало, якщо порахувати, що з кожної він має своїх 5-7 тис долларів. Але шкода від його діяльності для Держави подвійна – саме він покриває товаривства що не відшкодовують податки від експорту до бюджету! І це відомо тим хто його призначив на виконуючого обов’язки голови ДФС.

Мабуть всі при інтересах! Тут вже падає тінь на кума Продана – прєм’єр міністра Гройсмана, який днями сповістив радісну новину, що американські платники податку стурбовані темою реформ і корупції в Україні, скінулись і на днях перерахували українському уряду 54 мільйони долларів.

Отже, ми залізли вже до кишень американців і з успіхом їх обікрали, бо не може розрозбник корупційних схем,  долати те, чим він займається і  заради чого його тримають при владі.

Кремль расшатывает ситуацию в Одесском регионе. Полицейский Семенцов внедряет планы России

Пока под Донецком блокировали торговлю с агрессором с целью прекратить грабеж казны и народа, начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Семенцов Алексей Юрьевич - организовал свою блокаду! Только блокирует Семенцов не торговлю с агрессором, а наоборот дестабилизирует ситуацию в одесском регионе (и не только) по заказу кремлевских «товарищей». Блокирует главный одесский защитник экономики работу украинских предпринимателей и бизнесменов, которые кстати не грабят страну, а наполняют бюджет.

Битый калач и опытный мент используя должностные возможности и связи выстроил свою схему «отжимов» и «поборов» с застройщиков, бизнесменов, предпринимателей и экспортеров.

Полковник Семенцов в прошлом был замешан в скандалах связанных в организацией и курированием проституции в Одессе, вымогании денег у предпринимателей, дивным образов избежав наказания и люстрацию, набравшись опыта и сделав «работу над ошибками» организовал себе «ручное» ОПГ, под видом ГО «Зірка».

Теперь Леша Семенцов руками молодых и обезбашеных «Робин Гудов», а на самом деле мародеров вышедших на большую дорогу, шантажирует и грабит бизнесменов,  занимается гоп-стопом фур украинских экспортеров в Одесском регионе. С первых дней марта 2017 псевдо-активисты «крышуемые» Семенцовым останавливают фуры на подъезде к одесским портам, отбирают у водителей документы (что уже противозаконно!) и перекрывают дорогу.  Оправдывают они эти действия блокированием потоков контрабанды, при этом страдают от этого законные экспортеры, наполняющий бюджет страны, а контрабандистов «крышуемых» Семенцовым активисты не трогают. Бизнесменам было выставлено условие: все кто хочет заехать в порты с затаможенным экспортируемым грузом должны платить по 100 долларов с машины. Полиция на обращения пострадавших и перекрытые мошенниками дороги – не реагирует и более того, охраняет псевдо-активистов от разъярённых владельцев грузов. Все в теме! Оно и понятно – «тема» самого начальника управления защиты экономики национальной полиции!

Но Одессой Семенцов со своими активистами-титушками не ограничился. Орудуют они и в Киеве: шантажируют застройщиков и блокируют строительство, организовывают рейдерские захваты предприятий и в качестве отдельных платных услуг – “борется» с банками.

Немного фактов из биографии.

В 2008 году в составе ОПГ старший уполномоченный по особо важным делам Одесского обл управления Алексей Семенцов курировал торговлю людьми и проституцию в Одессе. По данным Международной Организации по Миграции, за период работы Семенцова при должности, одесский оборот работорговли, а именно — продажи молодых женщин для сексуального рабства в Турции и Ливане, вырос в пять раз.

В марте 2009 года начальник ведомства, подполковник Эдуард Соловьев, назначил два служебных расследования в отношении подчиненного. Попытки Семенцова взять Соловьева «в долю» не увенчались успехом, в результате чего он жестоко избил своего непосредственного начальника. Семенцова с позором уволили и возбудили в отношении него уголовное дело, которое впоследствии было спущено на тормозах.

В 2012 году, когда скандал утих, Семенцов стал начальником Государственной миграционной службы одесского региона и тут же — фигурантом нового уголовного дела. Согласно материалам СБУ, полковник Семенцов вместе со своим заместителем Русланом Табунщиком под предлогом проверки вида на жительство избил гражданина Вьетнама, вымогая у него деньги. Обвинение было предъявлено по ст. 365 УК (превышение служебных полномочий). Семенцов стал самым высокопоставленным офицером одесской милиции, которого привлекали к уголовной ответственности за последние 10 лет. Тем не менее, в августе 2012-го стало известно, что в ходе досудебного следствия все обвинения с Семенцова и его заместителя были сняты. Иностранный предприниматель еще долго бился в агонии пытаясь добиться правосудия и защиты, но дело закрыли, а предпринимателю пригрозили, что б не дергался. Жизнь дороже.

Сразу после революции Достоинства в сентябре 2015 года Семенцова назначают главой экономического отдела областного УВД. Примечательно, что в команду Семенцова вошел его старый подельник - начальник сектора по борьбе с преступлениями в сфере общественной морали обл УВД Николай Кульчицкий, контролирующий самую доходную статью их совместного бизнеса - порнографию и проституцию.

Именно в каденцию Семенова проституция в Одессе приобрела такие масштабы, что город стали сравнивать с Таиландом. По данным исследования Альянса по ВИЧ/СПИД, в Южной Столице насчитывается примерно 8 тыс. жриц любви — вдвое больше, чем в столице.

Экс-зам министр МВД Украины Сергей Чеботарь лично подтвердил, что расцвет одесской проституции напрямую связан с тем, что преступный бизнес «крышуется» непосредственно полковником Семенцовым.

Но выгодный «бизнес» секс услуг никто не собирался бросать на произвол, а бороться с ним и подавно. Поэтому все кто препятствовал полковнику Семенцову теперь  уже «экс» и сняты со своих должностей. А Алексей Юрьевич с каждым годом все выше и выше идет по карьерной лестнице.

И вот с сентября 2015 года он уже глава управления противодействия преступности в сфере экономики в Одесской области. Не бедствующий Семенцов скромно указал в декларации за 2015 год в графе “ценности” часы Ulysse Nardin за 240 000 грн и Breguet за 320 000 грн. Сдача от покупки часов осталась на счетах. По декларации на банковских счетах полицейского 125 тыс грн, 19 700 долларов и 28 500 евро, при том что заработал чиновник за год 124 748 грн. Не понятным образом появившийся доход никак не привлек внимания соответствующие органы. При том что в декларации за 2014 г. Семенцов указывал что на банковских счетах у него только 23 250 грн и не валютных часов, ни часов он на тот момент типа не имел. Урожайный год видимо был.

Ментовско-полицейским беспределом к сожалению никого не удивишь, но настораживает другое и тоже не являющимся исключением явление -  связь высокопоставленного чиновника с Кремлем. Кому служим товарищ полковник?

По инсайдерской информации, реальные общественные организации и активисты уже среагировали и настроены на конрт атаку и встречную блокаду действий агентов Кремля.